Doleiros baianos são suspeitos de desviar R$ 4,4 milhões de reais para os Estados Unidos

Quatro doleiros baianos são suspeitos pelo Minstério Público Federal da Bahia (MPF-BA) pelo crime de evasão de divisas, suspeitos de desviar cerca de R$ 4,4 milhões de reais ilegalmente para os Estados Unidos no ano de 2000. Segundo a denúncia do MPF, os doleiros mantinham casas de câmbio em Salvador, de onde enviavam dinheiro não declarado ao Banco Central para o exterior.

Ainda segundo a denúncia do órgão, os suspeitos também mantinham duas empresas em Salvador, formada por sócios-laranjas, que funcionava como caixa dois das casas de câmbio. Além disso, eles mantinham uma sociedade financeira no Uruguai, que servia como tentativa de camuflar dos Estados Unidos a procedência do dinheiro. O grupo poderá ser indiciado pelo crime de evasão de divisas.

O caso foi descoberto apoós a investigação do United States Department of Homeland Security, dos Estados Unidos. O MPF silicitou a condenação dos réus às penas de evasão de divisas previstas no artigo 22 da Lei n° 7.492/86, em combinado com o artigo 29 do Código Penal Brasileiro.