As investigações iniciaram no momento em que a GCU recebeu o relatório da Central de Operações Estaduais da Secretaria-Adjunta da Fazenda do Estado do Maranhão.
De acordo com o MPF, os réus também atuavam no Maranhão e foram condenados pelos crimes de associação criminosa e estelionato previdenciário continuado.
De acordo com o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores atuavam em pedreiras nos municípios de Altos, Piracuruca, Monsenhor Gil e Isaías Coelho.
De acordo com a PMPI, quando os policiais chegaram ao local, e visualizaram o muro dos fundos da agência, o cadeado da porta e os dois cofres foram violados usando maçaricos.
De acordo com a PF, o carteiro foi abordado pelo suspeito do crime que determinou sua saída do veículo, em grave tom de ameaça, no dia 30 de agosto deste ano.
